كشفت التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة بمنطقة جازان عن تورط 13 وافدًا في قضية غسل أموال بلغت أكثر من 70 مليون ريال، من خلال قيامهم بحوالات مالية لحسابات خارج المملكة.
وقالت مصادر لـ«المدينة»: «إن التحقيقات أثبتت تورط الوافدين والذين يحملون جنسيات أجنبية بحوالات مالية لخارج البلاد عبر حسابات متعددة خاصة بهم».
• المبالغ حولت لـ»لمؤسسات وهمية» بالخارج.
• 2500 ريال متوسط الراتب الشهري للمتهمين.
• 300 ألف ريال تحول من حساباتهم شهريا.
• التهمة: غسل أموال والكسب غير المشروع.
«النيابة» تكشف تورط 13 وافداً في «غسيل أموال»
تاريخ النشر: 29 يونيو 2017 03:25 KSA
هربوا 70 مليون ريال لخارج البلاد
A A
