كشف تقرير رسمي للإدارة العامة للتحريات المالية عن ورود 3500 بلاغ خلال العام الماضي عن اشتباه في غسيل أموال,حيث تم تحليل كافة البلاغات واحالة 172 بلاغا الى جهات التحقيق لاستكمال اللازم حيالها بعد ثبوت شبهة التورط في غسيل أموال.. أما بلاغات تمويل الإرهاب فقد وصلت إلى 232 بلاغا تم حفظ 120منها وإحالة 112 إلى جهات التحقيق، وورد نحو 91% من البلاغات من المؤسسات المالية، ونحو 8% من الجهات الحكومية، و2% من الأفراد.
3732 بلاغ غسل أموال وتمويل إرهاب خلال عام
تاريخ النشر: 13 نوفمبر 2017 02:23 KSA
91 % وردت من المؤسسات المالية و 2 % الأفراد
A A
