التحريات المالية ترصد 13 ألف قضية تمويل إرهاب وغسيل أموال

سعيد الزهراني - الطائف
الأربعاء 11/01/2017
سجلت وحدة التحريات المالية نحو 13.100 بلاغ منذ نشأتها حتى نهاية العام الماضي، وتضمنت التقارير الرسمية لوحدة التحريات المالية تفصيلا بالقضايا، التي وردتها والتي تركزت على «غسيل الأموال» بالدرجة الأولى، ثم تمويل «الإرهاب»، حيث قدرت البلاغات الخاصة بتمويل ودعم الإرهاب، وبلغت الأحكام القضائية في عمليات تمويل الإرهاب 975 قضية، ولم يتم الإفصاح عن إجمالي الأموال المتورط فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص، وساهم 232 مواطنا ومقيما في الإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما قامت جهات حكومية مختلفة بتقديم 1541 بلاغا، وكانت البلاغات الأخرى عن طريق جهات مالية مختلفة أو عن طريق مؤسسات وشركات.
خيارات الحفظ والمشاركة أرسل إلى تويترأرسل إلى فيس بوكأرسل إلى جوجلحفظ PDFنسخة للطباعةأرسل على البريدQrCode
أخبار الساعة

             
حول المؤسسة   الإدارة والتحرير   إصدارات المؤسسة   الاشتراكات الورقية   استوديو المدينة   أندرويد   آيباد وآيفون   تواصل معنا