محليات
التحريات المالية ترصد 13 ألف قضية تمويل إرهاب وغسيل أموال
تاريخ النشر: 11 يناير 2017 03:00 KSA
سجلت وحدة التحريات المالية نحو 13.100 بلاغ منذ نشأتها حتى نهاية العام الماضي، وتضمنت التقارير الرسمية لوحدة التحريات المالية تفصيلا بالقضايا، التي وردتها والتي تركزت على «غسيل الأموال» بالدرجة الأولى، ثم تمويل «الإرهاب»، حيث قدرت البلاغات الخاصة بتمويل ودعم الإرهاب، وبلغت الأحكام القضائية في عمليات تمويل الإرهاب 975 قضية، ولم يتم الإفصاح عن إجمالي الأموال المتورط فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص، وساهم 232 مواطنا ومقيما في الإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما قامت جهات حكومية مختلفة بتقديم 1541 بلاغا، وكانت البلاغات الأخرى عن طريق جهات مالية مختلفة أو عن طريق مؤسسات وشركات.