كشف تقرير رسمي للإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة عن مباشرة 12494 بلاغا عن غسيل أموال وتمويل إرهاب وجريمة أصلية خلال عام، ولفت التقرير إلى اتخاذ ما يلزم تجاه البلاغات بحكم الاختصاص من خلال تحليل البلاغات والمعلومات والتقارير ودراستها، وإحالة النتائج إلى الجهات ذات العلاقة.
وتتصدر المملكة بحسب التصنيفات الدولية في مجال التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إجراءات دقيقة في التحويلات المالية بالإضافة إلى إصدار العديد من التشريعات والنظم لحماية البنوك والعملاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
