محليات
إعادة توقيف 5 متهمين في قضية غسيل الأموال بجدة
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2016 10:15 KSA
أنهت المحكمة الجزائية بجدة أمس الثلاثاء جلسة مداولات قضية غسيل الأموال التي تجاوزت 4 مليارات ريال، بإعادة توقيف 5 متهمين من بين الـ16 متهمًا، فيما تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعدًا للجلسة المقبلة لاستكمال النظر في بقية الاتهامات والمتضمِّنة اتهام رجلي أعمال وعدد من موظفي أحد البنوك بالتورط مع عمالة وافدة في تحويل المبالغ المالية المذكورة لعدد من الحسابات الخارجية قبل أن يتم إماطة اللثام عنها بالتزامن مع بلاغ قدمه كفيل أحد الوافدين عن تعرُّض عاملة للسطو أثناء نقله لمبلغ مالي بسيارته. وتوالى على إثره سيناريو القضية عندما قامت الجهات المختصة بتتبع جميع تفاصيل القضية، حيث تمت مواجهة أطرافها وتوجيه الاتهام لهم بتحويل أموال غير مشروعة خارج المملكة، وقد تم إيداعها بواسطة مقيمين في حسابات لرجال أعمال وشركات بالتنسيق مع أشخاص أجانب خارج السعودية قبل أن يتم القبض عليهم، حيث تبيَّن أن أحد هؤلاء الوافدين الذي يقوم بتحويل ملايين الريالات كان يعمل في غسيل السيارات قبل أن يتحول إلى ملياردير من غسيل الأموال.