اقتصاد
«النقد» توقف شركة صرافة لم تلتزم بمكافحة «غسيل الأموال»
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2017 02:26 KSA
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأفادت المؤسسة في بيان لها أنها قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضع الشركة، وأن قرار الإيقاف يستمر إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجاء القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.
وأفادت المؤسسة في بيان لها أنها قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضع الشركة، وأن قرار الإيقاف يستمر إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وجاء القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.