رئاسة أمن الدولة تحذر من العمليات المالية مع الجهات المجهولة
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 00:11 KSA
حذرت رئاسة أمن الدولة من تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع كيانات أو جهات مجهولة وغير موثوقة.
وأوضحت الرئاسة أن جريمة غسل الأموال المكتسبة بوسائل غير مشروعة ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تتم بطرق مختلفة على مراحل متعددة، ثم تحويل الايرادات المالية الناتجة عنها إلى عدة حسابات بنكية ليصعب كشفها وتتبعها لتصبح رافدا لأصل فاسد.
وأضافت: تعد هذه الجريمة وما ينتج عنها من متحصلات مالية من وسائل تمويل الجرائم والمخططات الإرهابية المهددة لأمن الوطن ومصالح أفراد المجتمع ومؤسساته، وللابتعاد عن دائرة الاشتباه والوقوع في هذه الجريمة يجب الحذر من تنفيذ أي عمليات مالية او صفقات تجارية مع كيانات أو جهات مجهولة وغير موثوقة عبر قنوات غير آمنة، وتعمل الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على مكافحة وتتبع جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على أمن الوطن ومحاربة الإرهاب بتجفيف منابع تمويله.
وأوضحت الرئاسة أن جريمة غسل الأموال المكتسبة بوسائل غير مشروعة ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تتم بطرق مختلفة على مراحل متعددة، ثم تحويل الايرادات المالية الناتجة عنها إلى عدة حسابات بنكية ليصعب كشفها وتتبعها لتصبح رافدا لأصل فاسد.
وأضافت: تعد هذه الجريمة وما ينتج عنها من متحصلات مالية من وسائل تمويل الجرائم والمخططات الإرهابية المهددة لأمن الوطن ومصالح أفراد المجتمع ومؤسساته، وللابتعاد عن دائرة الاشتباه والوقوع في هذه الجريمة يجب الحذر من تنفيذ أي عمليات مالية او صفقات تجارية مع كيانات أو جهات مجهولة وغير موثوقة عبر قنوات غير آمنة، وتعمل الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على مكافحة وتتبع جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على أمن الوطن ومحاربة الإرهاب بتجفيف منابع تمويله.