دولية
إدراج تركيا على القائمة الرمادية لهيئة الرقابة المالية العالمية
تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2021 22:37 KSA
أعلنت هيئة الرقابة المالية العالمية المعروفة باسم 'فاتف'، أمس الخميس، إضافة تركيا إلى 'القائمة الرمادية' للدول التي تخضع لتدقيق شديد حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد المؤسسي.
وكانت تركيا قد واجهت إنذاراً من الهيئة بعد اتهام النظام التركي بتورط بعض مسؤولين مقربين للرئيس إردوغان في عمليات تهريب للمخدرات والنفط مقابل الذهب، إضافة إلى صفقات أخرى غير مشروعة مع نظام مادورو في فنزويلا وأنشطة أخرى مع إيران.
وتعد 'القائمة الرمادية' خطوة تحذيرية للدول بالمخاطرة أن ينتهي الأمر إلى الإدراج في 'القائمة السوداء' إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وتعد علامة أن القطاع المصرفي في الدولة المدرجة لا يقوم بعمليات فحص كافية لوقف غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وكانت تركيا قد واجهت إنذاراً من الهيئة بعد اتهام النظام التركي بتورط بعض مسؤولين مقربين للرئيس إردوغان في عمليات تهريب للمخدرات والنفط مقابل الذهب، إضافة إلى صفقات أخرى غير مشروعة مع نظام مادورو في فنزويلا وأنشطة أخرى مع إيران.
وتعد 'القائمة الرمادية' خطوة تحذيرية للدول بالمخاطرة أن ينتهي الأمر إلى الإدراج في 'القائمة السوداء' إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وتعد علامة أن القطاع المصرفي في الدولة المدرجة لا يقوم بعمليات فحص كافية لوقف غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.