«حافظ»: 5% حجم نشاط غسيل الأموال عالميًا

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، سعي اللجنة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مختلف قضايا الأنشطة المصرفية والمالية وفي مقدمتها عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي لما تمثله من تهديد وأضرار وآثار سلبية على اقتصادات الدول والأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن حجم نشاط غسل الأموال يتراوح ما بين 2-5% وفقا لصندوق النقد الدولي، فيما أشاد بجهود المملكة في مكافحة هذا الآفة الاقتصادية الخطيرة.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية نظمتها البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية وبالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن عمليات غسل الأموال وسبل الوقاية منها بحضور جمع من طلاب الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإدارة.

وقال حافظ: إن تنظيم المحاضرة يأتي ضمن ضمن سلسلة النشاطات التوعوية والتثقيفية التي تتبناها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك بالتعاون مع الجامعات السعودية، بهدف رفع مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتحفيز الثقافة التوعوية الوقائية لمواجهة سبل التحايل المالي وغسل الأموال. وتناولت المحاضرة التي قدمها حمد إبراهيم العيسى مدير قطاع الالتزام ومكافحة الجرائم المالية ببنك البلاد، تعريفًا وافيًا بأنشطة غسل الأموال وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول، والإجراءات المتبعة لمكافحتها ومواجهة أصحابها، إلى جانب ما عرضته من أمثلة واقعية على أساليب ونماذج عمليات غسل الأموال والحيل التي تندرج تحت مظلتها.