مصر: «مرتشي مجلس الدولة» يعمل في غسيل الأموال

كشف مصدرٌ قضائيٌّ عن أنَّ مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، الذي تمَّ ضبطه بتُهمة الرشوة، خلال اليومين الماضيين، وبحوزته مبالغ ماليَّة تتجاوز 150 مليون جنيه، من عملات مختلفة، يعمل في غسيل الأموال. وأوضح المصدر -مفضلاً عدم الإفصاح عن هويته- أنَّ منصب المتَّهم، جمال الدين اللبان، لا يمكنه من تحصيل هذه المبالغ، لا من راتبه الوظيفي، ولا حتَّى من عمليَّات نيل الرشى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الشخص يمارس أعمالاً غير مشروعة، مثل: تجارة العملة، أو المخدّرات، أو الاختلاط بمصادر تمويل الإرهاب. ولفت إلى أنَّ جهاز الكسب غير المشروع، قادر على كشف ملابسات وجود هذه المبالغ الطائلة بحوزة المتَّهم؛ عن طريق إجراء عمليَّات حسابيَّة دقيقة جدًّا، لمصادر دخله، حتَّى غير المشروع منها، وذلك بعد حصرها اعتمادًا على ما توفِّره التحرِّيات من معلومات، وما يدلي به المتهم من اعترافات، خلال التحقيق معه بالجهاز.

مصر: «مرتشي مجلس الدولة» يعمل في غسيل الأموال

أخبار ذات صلة

الأيادي الحوثية الآثمة تغتال مفتي بنجلاديش في مطار الرياض

« نوبل للاقتصاد» لأمريكيَيْن أسهما بتحقيق الاستقرار الكلي في الأسواق

أول رخصة مشغل شاطئ بالمملكة لمدينة «عبدالله الاقتصادية»

البرنامج الوطني للتشجير يطلق برنامجًا توعويًا لتعزيز أنشطة التشجير ودعم استدامتها