تعزيز الامتثال في قطاع المعادن الثمينة ومكافحة غسل الأموال

نظّمت غرفة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة التجارة، ورشة عمل بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، بمشاركة عدد من المنشآت العاملة في القطاع؛ بهدف تعزيز الوعي بالمتطلبات النظامية ورفع مستوى الامتثال.

وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المرتبطة بقطاع المعادن الثمينة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية، ومنها الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه.
واستعرضت التعديلات الفنية على المواصفات والعيارات، وآليات ضبط تداول الأحجار الكريمة، وضوابط عرض المشغولات وتنظيم المعارض، مع التأكيد على الالتزام بنظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الورشة أهمية رفع وعي العاملين في القطاع، نظرًا لحساسيته الاقتصادية وما قد يواجهه من مخاطر الاستغلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة لضمان الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة المكافحة.

تعزيز الامتثال في قطاع المعادن الثمينة ومكافحة غسل الأموال

أخبار ذات صلة

نائب أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

ضيوف برنامج خادم الحرمين: استهداف أمن الحرمين والمملكة اعتداء صارخ على الإسلام والمسلمين

تدشين «شبكة المدينة العالمية للابتكار من أجل الاستدامة»

برامج استشارية وإرشادية لتطوير المؤسسات