وجَّه البنك المركزي المؤسَّسات الماليَّة للاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الخدمة الإلكترونيَّة التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأكَّد في تعميم للمؤسسات الماليَّة، ضرورة استيفاء متطلَّبات العناية الواجبة تجاه عملاء المؤسَّسات الماليَّة من الجمعيَّات والمؤسَّسات الأهليَّة من خلال الدخول على الموقع الالكترونيِّ للمركز، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المطبَّقة لديها وبما لا يُخالف أحكام نظام حماية البيانات الشخصيَّة ولائحته التنفيذيَّة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزيِّ، وذلك في حال وجود مستفيد حقيقيٍّ غير مفصح عنه من قبل الجمعيَّة أو المؤسسة الأهليَّة، أو وجود اختلافات في معلومات المستفيد الحقيقيِّ على المؤسسة الماليَّة.
وحسب «اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال»، فإنَّ على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الماليَّة المحددة، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري.
ووفقًا للائحة، فإنَّ على المؤسسات الماليَّة والأعمال والمهن غير الماليَّة المحدَّدة عند تقييم مخاطر غسل الأموال لديها، التركيز على عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء،
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
