مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة، «الدليل الارشادي» لمزاولي اعمال التجارة في الذهب، أو الأحجار الكريمة، أو المعادن الثمينة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت، أنَّ «الدليل الارشادي» يهدف إلى تزويد تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجموعة شاملة من مؤشرات الاشتباه التي تساعدهم على التعرف على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها، التي قد تنطوي على غسل أموال، أو تمويل إرهاب.
وشدَّدت على أهميَّة تقديم نموذج إبلاغ المعاملة المشتبه بها بعد استيفائه بالكامل على منظومة (تقصي)، وفي حال عدم توفر المعلومات المطلوبة، تترك الخانات المخصصة لها فارغة.
وفي حالة عدم إرسال بلاغ الاشتباه إلكترونيًّا ولم تكن الخانات المخصصة كافية لتدوين كافة المعلومات ذات الصلة، فإنَّه يمكن نسخ الخانات ذات العلاقة لتوفير مساحة إضافيَّة.
وذكرت، أنَّ مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال ليست أدلة قاطعة على وقوع جريمة، بل هي عبارة عن «علامات تحذيريَّة»، أو «إشارات إنذار مبكر» تُنبه إلى وجود أنشطة مالية غير اعتيادية أو مريبة تستدعي مزيدًا من التدقيق والتحقق.
ويجب التعامل مع هذه المؤشرات بحذر ومهنيَّة، مع مراعاة السياق الكامل للمعاملة وظروف العميل، وعدم الاكتفاء بمؤشر واحد لاتخاذ قرار نهائي.

إنشاء مؤشرات للعمليات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ذات صلة

النفط يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب

توقيع عقود استثمارية لتفعيل الفرص البيئية في متنزه الأحساء الوطني

من "المحافر" إلى الكراتين.. رحلة التمور القصيمية نحو أسواق أكثر تنظيمًا